中 关 村:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

By admin 2018年5月2日

中 关 村:第三届董事会第十一次国民大会公报

    第三届董事会第十一次国民大会公报

贴纸加密:000931贴纸缩写:中关村在线公报号:2009-052

公司和董事会供职于许诺A的实在。、精确、整整,没

伪造记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略。

现时称Beijing中关村在线科学与技术开展(界分)利息限制公司

环行的于2009年11月17日宣布致力于竞选。,2009年11月27日的国民大会是经过交流开票投票权的。。国民大会应占董事会的7。,董事会5名围攻。董事会主席黄色颜料裕长官、徐中敏长官没致力于董事会,由于他的应变量。,没否则董事被付托开票。。国民大会顺序匹配本条例的关于规则。。每件东西董事负责议论,变得有条理以下导致:

1、考察和经过董事会普选的提议信

赞成5票,0票反,0弃权。

第三届董事会任期呼出,道谢的话董事会供职于在任期呼出时代的奉献精神,对公司的效果好的的奉献。首要成分关于规则,公司举行董事会提议。

首要成分公司最大适合搭档现时称Beijing鹏台授予,董事会名声授予审察,名声黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁是D四的董事会的报考者;广东次要的大适合搭档广东音频提议,董事会名声授予审察,名声pt老虎机公司为四的届董事会董事报考者;海原持股公司利息利息限制公司第三大适合搭档提议,董事会名声授予审察,指派刘丽文为四的届董事会理事。董事会提议郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫(会计职业)是孤独董事报考者。第三届董事会第十一次国民大会公报

D报考者的董事会名声授予、孤独董事合格性试验已获名声。。董事会名声授予以为:

(1)黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁、pt老虎机公司、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、辽河匹配公司条例、《深圳贴纸交易贴纸上市规则的》和《公司条例》等关于规则中对股票上市的公司董事供职资历的规则,匹配现时称Beijing中关村在线科学与技术开展(HOLDIN),致电董事会考察。

(2)郭光、可可碱钠水杨酸钠李、辽河匹配公司条例、在流行打中发觉L公司孤独董事方法的正好暗示、《深圳贴纸交易贴纸上市规则的》和《公司条例》等关于规则中对股票上市的公司孤独董事供职资历的规则,匹配现时称Beijing中关村在线科学与技术开展

陈(界分)利息利息限制公司孤独董事,致电董事会考察。

孤独董事对这一移动颁发了孤独暗示。。孤独董事以为:

(一)董事会考察报考者黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁、pt老虎机公司、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、辽河个人简历、任务体现及否则相干新闻,公司条例的要素百四十七条规则没发觉无论哪些使习惯于。,和中国1971贴纸人的监督管理授予(证监会)决议为损坏,并取缔这种景象的产生,供职资历合法。

(2)董事会报考者黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁被现时称Beijing彭泰最大适合搭档提议;董事报考者pt老虎机公司由次要的大适合搭档广东粤文音像实业利息限制公司提议;董事报考者刘李雯由第三大适合搭档海源界分利息限制公司提议;

孤独董事报考者郭光、可可碱钠水杨酸钠李、辽河被董事会提议。。董事会名声

授予审察,赞成是你这么说的嘛!适合搭档和董事会的提议,并指的是董事会

名声函,逗留《公司条例》和《公司条例》的关于规则,名声的效力。

归纳起来,咱们赞成黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁、pt老虎机公司、刘力第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

第 页3

文、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被名声为四的届董事会董事。上

审察和投票权顺序的法度和无效顺序。

条例草案仍需指的是第三届年会。,适合搭档大会将

采用积聚开票方法对是你这么说的嘛!登记详情举行投票权。、公司四的届董事会的提议

董事;孤独董事的报考者不能的反他们的资历。,指的是适合搭档大会提议。

公司四的届董事会简历谈论。孤独董事被名声人宣言、

《孤独董事报考者宣称》全文详见公司指派新闻声称媒介物《中国1971贴纸报》及巨潮信息网。

2、考察经过《在流行打中适应孤独董事默认的提议信》赞成5票,0票反,0弃权。

公司是指孤独董事的孤独董事默认规范。,并混合公司现实使习惯于,孤独董事默认的优美的适应,决议将孤独董事的默认适应为60,每年000元(税前),

每月发给)。孤独董事列席董事会和适合搭档大会

权利行使的有理费,可以在公司擦掉。除此以外,孤独董事不得出生于公司、公司的首要适合搭档和无论哪些团体和参谋的救济金、未声称的否则合法权利。

董事会薪酬和评价授予以为:首要成分《公司条例》的要素百二十四的记号条规则:“公

分部授予孤独董事严格意义上的的默认。。默认规范由董事会研究出。,适合搭档大会审

经过议论举行议论。。咱们以为参照同行业规范,并条件性陈述公司的开展实在,将孤独董事的默认适应为60,每年000元(税前),月散布更有理,咱们

赞成将提案指的是董事会、适合搭档大会称赞。第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

第4页孤独董事信任:公司现行的孤独董事默认规范是经2006年度适合搭档大会

称赞后器械。,公司孤独董事优秀的公司管理构造,提高董事会

科学决策性,防护装置中小适合搭档救济金,助长公司的规范化运作已适合实在。

责和工作,开支好多坚苦的任务。公司对孤独董事默认的适应,经董事会

薪酬和鉴定授予应指的是董事会。,使充满必定孤独董事对公司的基本性

在开展奉献的根据,混合公司现实经纪使习惯于排好队伍。考察和投票权顺序的效力和无效性,匹配公司的久远开展救济金。

该提议信尚需指的是公司2009年度第三次暂时适合搭档大会称赞经过后器械。

3、考察经过《在流行打中聚集2009年度第三次暂时适合搭档大会的提议信》赞成5票,0票反,0弃权。

公司兹定于2009年12月14日(周一)聚集2009年度第三次暂时适合搭档大会,截止过户日期:2009年12月8日,国民大会设置:中关村在线进化大厦五层起多功能作用的厅3号。国民大会的题目如次:

(1)在流行打中董事会变动提议的提议信

采用积聚开票制,每一位董事(包含孤独董事)在单一支持者上的提议。

(2)《在流行打中中西部及东部各州的县议会换届提议的提议信》采用积聚开票制,第一提案中每个监事的提议。

(3)《在流行打中适应孤独董事默认的提议信》

(4)《在流行打中华素配药学以自有房地契典当信任的提议信》具体的内容详见当天公报2009-054号《在流行打中聚集2009年度第三次暂时适合搭档大会的环行的》。

特意地公报第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

第5页现时称Beijing中关村在线科学与技术开展(界分)利息限制公司

董事会

二OO九年novel 小说廿八日第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

第6页适合搭档提议报考者简历:

黄秀红小姐,生于1973年2月,卒业于过放荡生活新根底专科,硕士音阶。现时称Beijing国美电器利息限制公司执行处理者,现时称Beijing国美电器利息限制公司指挥部推销鼓励执行处理者,现时称Beijing华东地区国美电器利息限制公司执行处理者。教区牧师现时称Beijing鹏润授予利息限制公司董事长。。

黄秀红小姐在直线或直接把持股票上市的公司的现时称Beijing鹏润授予利息限制公司任董事长,首要成分深圳贴纸交易上市规则的,与咱们公司有相干。黄秀红小姐界分适合搭档与公司的现实把持人在关系相干,黄秀红小姐个人未考虑中关村在线(贴纸加密:000931)利息,他的弟弟黄色颜料裕长官是公司的现实把持人。,现时称Beijing鹏泰授予利息限制公司界分中关村在线(贴纸加密):

000931)限制传阅股153,532,910股,黄秀红小姐未必中国1971贴纸人的监督管理授予和否则关于的惩办。

刘翔杨长官,生于1974年1月,卒业于东北财经中学,工商管理硕士音阶、合算的师。前大量部队运营商,华泰部队副董事长。教区牧师现时称Beijing鹏润授予利息限制公司副执行处理者。。

刘翔杨长官在直线或直接把持股票上市的公司的现时称Beijing鹏润授予利息限制公司任副董事长,首要成分深圳贴纸交易上市规则的,与咱们公司有相干。刘翔杨长官界分适合搭档与公司的现实把持人在关系相干,刘翔杨长官未考虑中关村在线(贴纸加密:000931)利息,它也被中国1971证监会处分和O。

邹小春长官,生于1969年11月,卒业于江西中学法度系,接踵采用

找顾问、合算的师、中国1971税务官员、陈述公证人、根底设施进化打中招招标顾问资历,第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

第7页贴纸顾问资历、股票上市的公司孤独董事资历成绩议论。

1991年以后,他先后在江西苏隆法度公司肩部顾问。、副理事、负责人;

自2000以后,他一直是现时称Beijing仲润法度公司的贴纸顾问。、合伙人;2006年起任现时称Beijing市中逸顾问事务所开办合伙人、理事顾问。

曾肩部公司董事,广东梅岩水电利息利息限制公司(贴纸法典):600868)孤独董事、湖南授予(部队)利息利息限制公司(贴纸加密):000548)孤独董事;现时称Beijing鹏润授予利息限制公司、山西煤气化利息利息限制公司(贴纸法典):000968)、汕头陆地部队及否则常设法度顾问。

自由的的界分利息利息限制公司,银辉授予许可证(现时称Beijing)利息限制公司董事,现时称Beijing鹏润城市进化授予开展利息限制公司董事长。,现时称Beijing顾问协会收买与重组专业协作。

2008年12月到现时,肩部公司副董事长;2008年11月到现时,肩部现时称Beijing中关村在线发达进化总公司 总公司董事长Limi、董事长;2009年5月到现时,现时称Beijing华苏医药品利息利息限制公司、现时称Beijing中关村在线青年科学与技术创业授予利息限制公司。

邹小春长官任本公司副董事长,首要成分深圳贴纸交易贴纸交易的规则,与咱们公司有相干。邹小春长官界分适合搭档与公司的现实把持人在关系相干,邹小春长官未考虑中关村在线(贴纸加密:000931)利息,它也被中国1971证监会处分和O。

周宁长官,生于1957年9月,MBA,公司教区牧师副董事长。在中国1971中国国际信托投资公司部队任务,历任中国1971东边无线电转播卫星执行处理者助手;中国国际信托投资公司泰富二十一世纪(香港股票上市的公司)器械董事长A。2007年1月到现时,公司副董事长。

周宁长官公司副董事长,首要成分深圳贴纸交易贴纸交易的规则,与咱们公司有相干。周宁与界分适合搭档及现实把持人关于,周宁长官没考虑中关村在线(贴纸法典):000931)利息,它也被中国1971证监会处分和O。

pt老虎机公司长官,生于1957年9月。2003年8月到现时,广东粤文阳明阴灵实业利息限制公司、执行处理者;他当选为汕头朝南区次要的授予委员。。

pt老虎机公司长官系公司董事长许钟民长官之兄,首要成分深圳贴纸交易贴纸交易的规则,与咱们公司有相干。pt老虎机公司长官界分适合搭档与公司的现实把持人不在关系相干,pt老虎机公司长官个人不考虑中关村在线(贴纸加密:000931)利息。pt老虎机公司长官系广东粤文音像实业利息限制公司条例定代表人,广东市广东阳明阴灵实业利息限制公司界分中关村在线:000931)传阅股36,948,848股。pt老虎机公司长官未必中国1971贴纸人的监督管理授予和否则关于的惩办。

刘李雯长官,生于1966年7月,卒业于中国1971人民中学,法学士音阶。

2000到2007,前公司条例部执行牧师职务、董事长助手;教区牧师石器时代的部队公司副董事长,公司董事。

刘李雯长官任公司董事,首要成分深圳贴纸交易贴纸交易的规则,与咱们公司有相干。刘李雯长官界分适合搭档与公司的现实把持人不在关系相干,刘李雯长官不考虑中关村在线(贴纸加密:000931)利息,亦未

经中国1971贴纸人的监督管理授予和否则关于的惩办。第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

第9页孤独董事报考者简历:

郭光长官,生于1958年1月,卒业于中国1971政法中学议论生专科,1997卒业于德国科隆香水中学法专科,权力的,顾问。中国1971证监会2002年度孤独董事改善,开腰槽孤独董事改善证明。2001年4月到现时,现时称Beijing天瑞法度公司董事执行处理者。

社会应变量:2002到现时,西部山区西轴端利息利息限制公司(贴纸缩写):西部山区西轴端,贴纸加密:600495)孤独董事。2004年10月至2005年10月,现时称Beijing朝阳区人民政府法度顾问,2004年2月至2009年2月,深圳求情授予委员。教区牧师欧美校友日德奥看守小屋副会长,现时称Beijing省东城区市专家协会常务理事。

郭光长官与公司没相干。,界分适合搭档与现实适合搭档当中不在相干性。。郭光长官没考虑中关村在线(贴纸法典):000931)利息,它也被中国1971证监会处分和O。

可可碱钠水杨酸钠李长官,生于1960年11月,卒业于中国1971政法中学,法学硕士、顾问。9月经中国1971贴纸业协会,2003、清华中学合算的管理专科股票上市的公司孤独董事改善追逐达到股票上市的公司孤独董事改善毕业证。2001年~2005年,现时称Beijing法度公司合伙人、顾问;2005到现时,现时称Beijing瑞法度公司合伙人、顾问。

社会应变量:2001年12月到现时,烟台求情授予贴纸及促进求情员;

2007年10月到现时,Shenz金信科学与技术利息利息限制公司孤独董事。

可可碱钠水杨酸钠李长官与本公司不在关系相干,界分适合搭档与公司的现实把持

人与人当中没无论哪些相干。可可碱钠水杨酸钠李长官未考虑中关村在线(贴纸加密:000931)股第三届董事会第十一次国民大会公报共9页

Page 10,它也被中国1971证监会处分和O。

廖佳赫长官,生于1969年12月,卒业于数学院和数学院,学士音阶,入会会计师。深圳贴纸交易4月经改善2009,达到孤独董事资历证明。2002到2003,现时称Beijing天华会计公司处理者;2003年~2004年,现时称Beijing东湖会计公司合伙人;2005到现时,田建是会计公司的合伙人。。

社会应变量:2008年10月至2009年8月,肩部潮州百盛锆钛合金利息限制公司孤独董事;2009年10月到现时,利息利息限制公司在中原的孤独董事。

廖佳赫长官与本公司不在关系相干,界分适合搭档与现实适合搭档当中不在相干性。。廖佳赫长官未考虑中关村在线(贴纸加密:000931)利息,它也被中国1971证监会处分和O。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注