南风化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告::全景证券频道

By admin 2018年5月16日

Nanfeng第五届董事会第一流的讨论会公报
努力挖掘 安全时报 述说工夫 2009年05月16日 03:43 作者
    公司和董事会权杖干杯A的真理。、正确与完成或结束性,无假记载、给有毛病的劝告性的演出或大人物们忽略。
利害关系股份有限公司第五届董事会宁愿讨论会(以下略语:,它于2009年5月15日在陆军总司令部1号讨论会室停止。。讨论会前公司安整个描绘、自己的事物董事均由给打电话或特其余的绕行的。,讨论会应是董事会的9名盟员。,董事会9名盟员。讨论会由上端万建军修饰掌管。。讨论会的聚集适合公司条例。、公司条例的规矩,讨论会经过了跟随手势。:
一、称赞9票,0票支持,第五届董事会主席经过了0次弃权。、副主席的手势;
万建军修饰由董事会选出的发生为第五届董事会主席。,王月轩修饰、Wen Lin修饰是公司第五届董事会副主席。,任期三年。
二、称赞9票,0票支持,0次弃权开票投票表决了迪尔委任状第五委任状的打手势要求。;
郭峰俊鸨母的董事会选出的、周当修饰、康殿海修饰为公司第五届董事会审计委任状盟员,郭峰俊鸨母,一位孤独董事,是董事的一把手。。
张美志鸨母的董事会选出的、周当修饰、刘苗付修饰是第五委任状确定委任状盟员。,孤独董事周当修饰为上端委员。
董事会选出的周当修饰、郭峰俊鸨母、Wen Lin修饰是第五届薪酬和将一军委任状盟员。,孤独董事周当修饰为上端委员。
万建军修饰由董事会选出的发生、 王月轩修饰、周当修饰为公司第五届董事会战术委任状盟员,董事长万建军修饰是董事的一把手。。
三、称赞9票,0票支持,0弃权投票表决水果经过行政领袖委任状;
董事会从事王月轩修饰为公司行政领袖,失业三年。
四、称赞9票,0票支持,0次弃权开票经过副行政领袖委任状C、初级管理一切职员的清单,如总财务主管人员。;
经行政领袖王月轩修饰确定,董事会委任状朱安乐为常务副行政领袖、朱琦莉修饰、康殿海修饰、郭刚可修饰、杨建军修饰、狄永红修饰是公司的副行政领袖。,杨建军修饰亦总财务主管人员。。失业三年。
五、称赞9票,0票支持,0次弃权开票水果经过了大约委任状Se的手势。;
董事会主席万建军修饰确定,董事会从事朱琦莉修饰为董事会大臣,失业三年。
六、称赞9票,0票支持,0次弃权投票表决水果经过了大约委任状重行考虑的手势。;
董事会委任状高翔林修饰为T的代表。,失业三年。
七、称赞9票,0票支持,0票弃权的投票表决水果经过了《大约复习〈董事会薪酬与将一军委任状任务细则〉的手势》;
八、称赞9票,0票支持,0票弃权的投票表决水果经过了《大约复习〈董事会战术委任状任务细则〉的手势》;
辩论《公司条例》和《公司条例》的有关规矩,公司的孤独董事们周到的审察了公司的经济状况。,划一以为:王月轩修饰、朱安乐修饰、朱琦莉修饰、康殿海修饰、郭刚可修饰、杨建军修饰、狄永红修饰有资历使忙碌公司的初级管理一切职员。,超过一切职员有使富有的连队管理经验。,称赞董事会从事王月轩修饰为公司行政领袖,朱安乐修饰被委任状为公司副行政领袖。、朱琦莉修饰、康殿海修饰、郭刚可修饰、杨建军修饰、狄永红修饰是公司的副行政领袖。,杨建军修饰亦总财务主管人员。,从事朱琦莉修饰为董事会大臣。
本公报。
南丰化学工程队伍利害关系有限董事会
两个00,5月15日,九
附:董事长、副董事长、行政领袖、副行政领袖、董事会大臣、安全事务代表简历:
万建军修饰:出生于1967,退职研究生的,初级策划。
仁中盐枣盐化公司、枣芒硝厂董事长、行政领袖、厂长、党委secretary 秘书
奇纳河盐业总行副行政领袖、党委委员
到眼前为止,他是奇纳河盐运城盐化队伍股份有限公司董事长、L、行政领袖
中共中央盐业流放委任状secretary 秘书
王月轩修饰:出生于1960,退职研究生的,初级财务主管人员、初级加起来师。
任南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司总财务主管人员
利害关系股份有限公司队伍行政领袖任南丰化学工程队伍、党委委员
经过眼前,利害关系股份有限公司董事长、南丰化学工程队伍董事长。、行政领袖、党委委员
中盐流放与两人间的关系副主席
中共中央盐田党委副secretary 秘书
Wen Lin修饰:出生于1948,本科,初级经济师。
西安市化妆品队伍公司党委secretary 秘书、行政领袖
西安南丰每日费化学品股份有限公司董事长。、利害关系股份有限公司南丰化学工程队伍副董事长
朱安乐修饰:出生于1952,两年制专科学校学校,策划。
迄今,他是四川通南丰有限责任公司董事长。、山西钾肥有限责任公司董事长、南丰队伍矿泉疗养地袁鸣粉末股份有限公司董事长。、北京的旧称清华液晶技术工程研究会主席、南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司上端、副行政领袖。
朱琦莉修饰:出生于1956,退职研究生的。
迄今    任南丰化学工程队伍利害关系有限董事会大臣兼市场部领袖
迄今,他是利害关系股份有限公司副行政领袖兼大臣长。
康殿海修饰:出生于1963,硕士研究生的。
-2000.03任南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司化学工程任务部领袖
南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司主要部份子公司领袖
利害关系股份有限公司供给部领袖任南锋两人间的关系
清华液晶技术工程研究中心领袖
迄今,南丰两人间的关系队伍股份有限公司副行政领袖以利害关系股份有限公司
郭刚可修饰:出生于1962,专科学校,初级政治组织策划。
2001.04西安南丰每日费化学品股份有限公司副领袖
南丰化学工程队伍股份有限公司市场部副领袖
南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司副上端、上端
迄今,南丰两人间的关系队伍股份有限公司副行政领袖以利害关系股份有限公司
杨建军修饰:出生于1969,本科,初级财务主管人员、流露财务主管人员、流露税务师。
2004.6 Puls Matt沉淀上端
2004.07-    任华彬国际队伍项目总财务主管部门公使
奇纳河初级财务领袖远队伍有限责任公司董事
中盐北京的旧称盐业总财务主管人员
狄永红修饰:出生于1961,本科。
-2001.11任南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司每日费化学品子公司领袖
利害关系股份有限公司每日费两人间的关系部公使任南峰两人间的关系
任南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司在市场上出售某物领袖
迄今      利害关系股份有限公司队伍行政领袖任南丰化学工程队伍辅助的
高翔林修饰,出生于1963,退职研究生的。
-2004.07 任南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司市场部副领袖、贮藏所副领袖
任云市美国南方各州轻工股份有限公司财务总监。
到眼前为止,他是股份有限公司的领袖兼安全事务代表。
安全信号:000737安全略语:南丰化学工程公报号:2009-019
南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司
2008年度同伴大会胜利公报
我公司及其董事、监事、初级管理一切职员干杯公报的真理、正确与完成或结束性,公报中缺勤虚伪记载。、给有毛病的劝告性的演出或大人物们忽略。
要紧导致
同伴大会缺勤否认权该法案。
一、讨论会搜集某事物与列席
1、讨论会搜集某事物:
(1)搜集某事物工夫:2009年5月15日
(2)搜集某事物网站:南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司机关大讨论会厅
(3)搜集某事物办法:点播开票
(4)搜集某事物人:董事会
(5)酒店业主:董事长王月轩修饰
(6)讨论会的聚集适合公司条例。、利害关系上市规矩及宪法规矩,合法无效。
2、列席讨论会
18人(代理人)、代表股174,405,944股、公司拿住开票权的整个市场占有率。。
二、票据的深思熟虑和投票表决
开票是即席经过开票停止的。,每一法案的详细开票如次:
啤酒1:2008年度董事会任务报告
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
条例草案二:2008年度中西部及东部各州的县议会任务报告
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
条例草案三:《财务财务主管报表2008》
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
条例草案四:2008年度返乡分派和本钱公积金替换项目
钟正昕财务主管人员重要官职审计重要官职净赚3,363,元,汲取法定盈余10%的3,336,元,年终未分派返乡257,549,元,2008 年根儿可供同伴分派的返乡为287,576,元。
考虑到金融危机的印象,公司流畅优美的烦乱,技术改造资产缺欠,董事会在2008缺勤计划返乡分派。,无本钱积累,今年未分派返乡整个用于外加公司。。
公司的孤独董事以为,权时缺勤现钞分派,照顾公司的可持续开展,适合同伴的久远兴趣。
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
条例草案五:2008年度公报全文及摘要
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
条例草案六:大人物们财务主管认不出校正条例草案
在复核本公司2008年度公报的历程中,,查找以下有毛病:
公司与山西运城盐化局于2006年9月12日签名《国有国家应用权让拟定议定书》,公司称赞324,776,山西运城盐化局赋予28元国家平方米。2008交纳契税。,审计使夭折日期,国家还没有close的如今分词形式,但资产让缺勤尖利地的后方的。,国家由公司把持,经济效果可流入连队,适合资产批准必须先具备的的,这一时间被注册无形资产财务主管核算中。,上升对准无形资产的国家分期偿还。
公司采取复查性重述办法编制财务主管报表。累计调减期初未分派返乡7,307,元,缩减811的盈余,元;缩减无形资产8,119,元。
对上述的指出错误的处置不违反规矩。。
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
打手势要求校正宪法七项手势。
更远地助长公司的开展,进行辩护同伴兴趣,照顾广阔同伴的回归,因《公司条例》《自有资本上市的公司条例径直地》及《大约修正自有资本上市的公司现钞分赃若干规矩的确定》等相关规矩,公司条例的少数条目如今曾经修正了。:
原《公司条例》第一百零六条:董事会由七至九名董事结合。,到达主席,副主席。董事会盟员至多有1/3名孤独董事。。”
它如今被修正为:董事会由七至九名董事结合。,到达主席,副董事长一至两名。董事会盟员至多有1/3名孤独董事。。”
原《公司条例》第一百五十五条:公司可以用现钞或自有资本分派利息。。”
它如今被修正为:公司返乡分派应理睬有理的再授予,返乡分派策略应认为继续和稳定性。
(1)公司可以以现钞或自有资本分派利息。,中期现钞利息可以家具。
(二)公司最亲近的三年以现钞办法累计分派的返乡实足最亲近的三年意识到的年均可分派返乡的百分之三十。
(三)公司当年创利润,但董事会,利息缺乏的原应在按期重行显露出。、未应用股息的资产的应用。
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
啤酒八、《大约公司与山西阳煤丰喜肥业(队伍)利害关系股份有限公司订约〈互保拟定议定书〉》的手势
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
2、投票表决水果:经过。
条例草案九、大约董事会大选打手势要求的手势
1、选出的万建军修饰为公司董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
2、选出的王月轩修饰为公司董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
3、选出的Wen Lin修饰为公司董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
4、选出的刘苗付修饰为公司董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
5、选出的李树胜修饰为公司董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
6、选出的康殿海修饰为公司董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
7、张志美鸨母中选为公司孤独董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
8、选出的周当修饰为公司孤独董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
9、选出的郭峰俊鸨母为公司孤独董事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
公司的第5美元钞票董事会是董事万建军修饰。、王月轩修饰、Wen Lin修饰、刘苗付修饰、李树胜修饰、康殿海修饰及孤独董事张枝梅鸨母、周当修饰、郭峰俊鸨母共九人结合。
条例草案十、大约选出的中西部及东部各州的县议会的手势
1、韩昌春修饰中选公司监事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
2、谭翔蓉修饰中选公司监事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
3、Tanis的圣经名江修饰中选公司监事。
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
公司的第5美元钞票中西部及东部各州的县议会有韩昌春修饰。、谭翔蓉修饰、张品修饰选出的的职工代表管理者苏正修饰、乔当致修饰,社区五人。
条例草案十一、大约公司孤独董事年度给零用钱或津贴的手势
公司报应孤独董事每人每年28000元(含税)的薪酬,不承当安心费。
1、开票经济状况:
称赞 174,405,944股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权100项。;
支持0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。;
弃权0股,列席讨论会的一切同伴社区投票表决权0项。。
投票表决水果:经过。
三、辅导员发布的法度暗示书
1、法度公司名称:山西恒毅法度公司
2、辅导员姓名:原始人
3、结论性暗示:山西恒毅法度公司原始人辅导员以为,南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司这次同伴大会的搜集某事物和聚集顺序、列席讨论会的资历和搜集某事物人资历、讨论会的投票表决办法和顺序与康帕克牌计算机划一。、同伴大会宪法及有关规矩,同伴大会经过的胜利、无效。
四、备查文档
1.经列席讨论会董事签名批准的南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司2008年复一年度同伴大会胜利。
2.山西恒毅法度公司原始人辅导员发布的《山西恒毅法度公司大约南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司2008年复一年度同伴大会的法度暗示书》。
本公报。
南丰化学工程队伍利害关系有限董事会
两个00,5月15日,九
自有资本略语:来自南方的两人间的关系自有资本信号:000737公报号:2009-021
南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司
第五届特级品委任状宁愿讨论会公报
公司及其监事确保传达激光唱片的真理、正确、完成或结束,无假记载、给有毛病的劝告性的演出或大人物们忽略。
南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会宁愿讨论会于2009年5月15日在公司陆军总司令部讨论会室聚集,讨论会应是5的监事。,5名管理者,照办《公司条例》和《公司条例》的有关规矩。讨论会以举手投票表决办法划一韩昌春修饰中选公司中西部及东部各州的县议会主席。
韩昌春修饰:出生于1965,本科双学位,曾进入于国务院中西部及东部各州的县议会48办事处、奇纳河盐业总行总财务主管部门,贮藏所副公使,眼前奇纳河盐工业财务主管。
本公报。
南丰化学工程队伍利害关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会
二OO九5月15日
 
 
 
 

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